环球银号 Global Pay

合规流程

反洗钱和反恐怖主义融资法案是澳大利亚金融系统的一个重要法案,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)是澳大利亚反洗钱和反恐怖主义融资活动的监管机构。

为维护澳大利亚金融体系稳定,配合澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)做好监管,作为在澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)注册的独立汇款服务提供商,环球银号(Global Pay Co.)有义务执行:

  • 对所有客户进行严格的身份验证和尽职调查
  • 向澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)提交完整的交易记录
  • 针对内部员工进行反洗钱和反恐怖主义融资风险意识培训
  • 上报可疑客户及交易

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地址:Level 3, 370 Pitt Street, Sydney, NSW 2000 Australia

邮箱:info@global-pay.com.au

电话:1800 088 666/0472 666 688

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